اخبار
الرئيسية > اقتصاد > تورط بنك HSBC بغسل الاموال: تسوية تقارب ملياري دولار
HSBC

تورط بنك HSBC بغسل الاموال: تسوية تقارب ملياري دولار

أقر قاض إتحادي في أميركا بتسوية قياسية يتوجب على بنك HSBC دفعها من اجل حل التهم الموجهة له بمخالفة لوائح تهدف لمنع غسل الأموال ووقف معاملات مع دول تخضع لعقوبات أميركية.

وأصدر القاضي بعد ستة أشهر من المداولات. قراره بوجوب البنك دفع 1.92 مليار دولار لتسوية أوضاعه، وتتعلق التسوية باتهامات للبنك بأنه تحول إلى “المؤسسة المالية المفضلة” لعصابات تهريب المخدرات في المكسيك وكولومبيا والقائمين على غسل الأموال وغيرها من المخالفات القانونية.

واعترف البنك بتقصيره في تطبيق اللوائح بما في ذلك عدم صياغة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ معاملات نيابة عن عملاء في بورما وكوبا وإيران وليبيا والسودان وجميعها دول تخضع لعقوبات أمريكية.

والغرامة التي يسددها HSBC هي الأكبر التي تفرض على بنك في الولايات المتحدة وتفوق مبلغ الغرامة الذي سدده بنكUBS  السويسري عام 2009 وبلغت 780 مليون دولار.

وكالات